Auditoría

Desde el año 2005 las entidades sujetas a cumplir con la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, están obligadas a superar revisiones externas con periodicidad anual o cada tres años, según el tipo de entidad.

Realizar una auditoria con Lois Carrerra Abogados y Asesores le aportará tranquilidad en el caso de ser inspeccionado por el SEPBLAC, ya que nuestros profesionales conocen profundamente los procedimientos seguidos por el Servicio Ejecutivo en sus inspecciones y le presentaran propuestas de actuación y mejora adaptadas a las necesidades detectadas.

Consultoría

Para cumplir los objetivos es necesario que la entidad tenga definidos e implantados procedimientos específicos en prevención del blanqueo, así como aprobada una estructura interna adecuada.

Nuestros consultores estudian sus necesidades de forma individualizada, proponiéndole las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole toda la ayuda necesaria para implantarlas.

Formación

La formación de sus empleados es un aspecto fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Una adecuada formación capacitará a sus empleados para detectar posibles operaciones y clientes sospechosos permitiendo a la empresa adoptar las medidas adecuadas para reducir el riesgo asociado a los mismos y colaborar con los organismos oficiales competentes.

Nuestros profesionales han diseñado métodos formativos dirigidos a diferentes entidades obligadas, incluyendo la realización de casos y ejercicios prácticos adaptados a la realidad de cada empresa.

La temática de los cursos es definida conjuntamente con nuestros clientes con objeto de detectar y profundizar en las necesidades propias de la entidad, de manera que los empleados obtengan la máxima productividad.